Sistemes intel·ligents per la Prevenció de Riscos Legals
Som el seu partner de Corporate Compliance
Experts en la prevenció de Riscos Legals Corporatius

Compliance Penal

Disseny i implementació de models efectius de prevenció per evitar la comissió de delictes en el si de les empreses

Compliance PBC

Assessorament especialitzat en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Compliance Digital

Configuració e implementació de models de complimient normatiu a l'entorn digital i tecnològic

Compliance Financer

Defensa dels nostres clients en l'aplicació de la transparència financera en la seva contractació bancària

Boutique de Compliance

Complia és una autèntica boutique de Compliance, amb vocació de servei per satisfer les necessitats dels nostres clients, amb el màxim rigor i professionalitat.

 

Vetllem pel compliment normatiu i seguretat jurídica dels nostres clients, l'èxit dels quals és la nostra major recompensa.

Twitter

Darreres entrades del Blog

    • 15
    • Setembre
      2017

    La necesaria protección a los denunciantes de irregularidades

  • Propuesta del Parlamento Europeo

     

    “Sin prisa, pero sin pausa”, esta es la frase que reina en el ya conocido mundo del Compliance. Han pasado algo más de 7 años desde que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco jurídico español, mediante la reforma del Código Penal en el año 2010, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

    • 26
    • Juny
      2017

    Ley SAPIN II. Compliance y lucha contra la corrupción

  • Dentro de la implementación de cualquier programa de compliance debe tenerse presente el factor internacional derivado de la actividad de la persona jurídica. Uno de los principales riesgos dentro del catálogo de riesgos penales es el derivado de la corrupción.