BlogBlog > Prevención de Blanqueo de Capitales

  • 10
  • Oct.
    2018

Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
Blanqueo de Capitales

Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisito de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

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  • 23
  • Oct.
    2017

Gestión de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica a través de la UNE 19601

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Knowledge, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

El Código Penal establece que las empresas (y personas jurídicas en general) pueden ser responsables de determinados delitos, siempre que sean cometidos por personas físicas bajo el control de aquéllas, y resulten beneficiadas por el delito cometido. 

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  • 19
  • Sept.
    2017

Participamos en la conferencia C5 Anti-Corruption Spain

Publicado por Redacción en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Knowledge, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
Anti-Corruption Spain - C5 Communications

Conciencia a tu empresa en materia de anticorrupción y refuerza la cultura de cumplimiento.

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  • 15
  • Sept.
    2017

La necesaria protección a los denunciantes de irregularidades

Publicado por Gonzalo Ramón y Cajal en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos 2 comentarios

Propuesta del Parlamento Europeo

 

“Sin prisa, pero sin pausa”, esta es la frase que reina en el ya conocido mundo del Compliance. Han pasado algo más de 7 años desde que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco jurídico español, mediante la reforma del Código Penal en el año 2010, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

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  • 22
  • Jun.
    2017

II Jornada Cumplen Barcelona - Corporate Compliance

Publicado por Redacción en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Compliance Digital, Protección de la Transparencia Financiera, Corporate Compliance, Compliance Penal comentar
II Jornada Cumplen Barcelona - Corporate Compliance

Si le interesa el Compliance, reserve esta fecha en su agenda: 13 de Julio de 2017. En esta fecha celebraremos la II Jornada Anual de Compliance en Barcelona. El horario es de 8:30 am a 18:15 pm y en la bienvenida está prevista la participación del Hble. Sr. Carles Mundó, Conseller de Justícia de la Generalitat.ida está prevista la participación del Hble. Sr. Carles Mundó, Conseller de Justícia de la Generalitat.

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