BlogBlog > Miquel Fortuny

  • 1
  • March
    2016

Circular 1/2016 Fiscalía General del Estado: ética vs. (est)ética

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

Tras leer algunas veces la reciente Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE) me viene a la cabeza una frase: no bastará con aprobar el examen,  sino que uno deberá demostrar haber sido un buen estudiante.

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  • 30
  • December
    2015

Monografía Compliance Penal (VII) | Miquel Fortuny, Diciembre 2015

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Videos comment

Due Diligences Penales: una herramienta de prevención.

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  • 7
  • December
    2015

Compliance y Delitos contra la Propiedad Intelectual

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment
Lawyerpress

Algunos métodos de control interno en programas de Compliance Penal Corporativo.

 

En el ámbito de los delitos corporativos, cabe destacar la reforma que han sufrido los delitos contra la Propiedad Intelectual tipificados en el artículo 270 del Código Penal, en relación con la cláusula de atribución de responsabilidad corporativa del artículo 288 del Código Penal. 

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  • 26
  • October
    2015

Publicidad del Fraude Fiscal: comentario a la Ley Orgánica 10/2015 de 10 de septiembre

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

En cumplimiento del principio de publicidad de las actuaciones judiciales y sentencias, se expidió la Ley Orgánica 10/2015 de 10 de septiembre “por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal” que modificó la Ley Orgánica 6, 1985, de 1 de julio.

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  • 15
  • September
    2015

Monografía Compliance Penal (VI) | Miquel Fortuny, Septiembre 2015

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Videos comment

Víctimas del sin-Gobierno Corporativo. 

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