BlogBlog > Miquel Fortuny

  • 10
  • October
    2018

Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment
Blanqueo de Capitales

Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisito de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

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  • 23
  • October
    2017

Gestión de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica a través de la UNE 19601

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Knowledge, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

El Código Penal establece que las empresas (y personas jurídicas en general) pueden ser responsables de determinados delitos, siempre que sean cometidos por personas físicas bajo el control de aquéllas, y resulten beneficiadas por el delito cometido. 

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  • 28
  • September
    2017

Ley de la Agencia de Ciberseguridad en Catalunya

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Digital Compliance, Knowledge, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

Recientemente, en fecha 25 de julio de 2017, el Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña[1], que nace con el objetivo de dar respuesta a los eventuales incidentes en materia de ciberseguridad que puedan afectar a Cataluña, en particular, ciberataques que puedan repercutir tanto en la esfera pública como privada.

 

[1] Link: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=794124&language=ca_ES

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  • 26
  • June
    2017

Ley SAPIN II. Compliance y lucha contra la corrupción

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Articles comment

Dentro de la implementación de cualquier programa de compliance debe tenerse presente el factor internacional derivado de la actividad de la persona jurídica. Uno de los principales riesgos dentro del catálogo de riesgos penales es el derivado de la corrupción. 

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  • 28
  • November
    2016

Norma sectorial en Compliance - Código CISPE

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

Código de Conducta para proveedores Cloud.

 

Comentamos en el presente artículo uno de los aspectos que en materia de compliance siempre sacamos a colación: los requisitos y garantías que exigimos a nuestros proveedores de servicios externalizados, como medida de diligencia. 

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