BlogBlog > Gonzalo Ramón y Cajal

  • 28
  • September
    2017

Las “Listas Robinson”

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Criminal Risks Prevention, Digital Compliance, Knowledge, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment
Listas Robinson

La publicidad siempre ha sido un mecanismo idóneo para que las entidades privadas o públicas en general puedan informar, ofertar, convocar, o atraer potenciales clientes, para cuyo fin se han utilizado cuanto medio de comunicación existente.

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  • 15
  • September
    2017

La necesaria protección a los denunciantes de irregularidades

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles 2 comments

Propuesta del Parlamento Europeo

 

“Sin prisa, pero sin pausa”, esta es la frase que reina en el ya conocido mundo del Compliance. Han pasado algo más de 7 años desde que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco jurídico español, mediante la reforma del Código Penal en el año 2010, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

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  • 7
  • June
    2017

UNE 19601, una guia necessària per prevenir la Responsabilitat Penal de les Organitzacions

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

El passat 18 de maig, l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, va publicar oficialment la norma UNE 19601, dirigida a convertir-se en l'estàndard de referència en matèria de gestió de sistemes de prevenció de delictes per part de les persones jurídiques i organitzacions.

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  • 8
  • February
    2017

Canales Éticos, la problemática del anonimato

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

Las organizaciones, en gran parte, con el objetivo de adecuarse a lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal, referente a los sistemas de organización y gestión, los cuales deben permitir “informar de los posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”, están creando sistemas de denuncia internos, también conocidos como mecanismos de “whistleblowing”.

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  • 27
  • January
    2017

Futuras obligaciones y sanciones en materia de Protección de Datos

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Digital Compliance, Corporate Compliance, Articles comment

Con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se intenta reforzar un derecho fundamental que está tambaleándose. 

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