BlogBlog > Compliance Penal

  • 4
  • Jul.
    2016

Despachos de abogados y su colaboración en la Prevención del Blanqueo de Capitales

Publicado por Josep Castro en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

​​​​​Recientemente se ha publicado en el sitio Web del Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la memoria de sus actividades correspondiente al pasado ejercicio 2015. 

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  • 17
  • My.
    2016

I Jornada Compliance Barcelona - Aranzadi Thomson Reuters

Publicado por Redacción en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
I Jornada Compliance Barcelona - Aranzadi Thomson Reuters

La publicación de las primeras sentencias en las que se reconoce por el Tribunal Supremo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en aplicación de la modificación del Código Penal, llegando incluso a la disolución de las sociedades enjuiciadas, muestra la necesidad patente y perentoria para la gran mayoría de las empresas españolas de implantar “Programas de Compliance”.

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  • 21
  • Mzo.
    2016

Aspectos principales de la Directiva (UE) 2016/343, de 9 de marzo por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

La reciente Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, tiene como objetivo principal, tal y como su nombre indica, fortalecer determinadas garantías consideradas esenciales en el proceso penal. 

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  • 18
  • Mzo.
    2016

La Sentencia de 29/2/2016 del Tribunal Supremo en materia de Compliance

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

Presunta inocente o presunta culpable, un punto de partida. 

 

Podríamos decir que el compliance ha quedado "bautizado" por el Tribunal Supremo a través de su reciente sentencia del pasado 29 de febrero. Pero la pobre criatura ya ha nacido dividiendo a la familia en dos bandos: presunto inocente o presunto culpable.

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  • 1
  • Mzo.
    2016

Circular 1/2016 Fiscalía General del Estado: ética vs. (est)ética

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

Tras leer algunas veces la reciente Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE) me viene a la cabeza una frase: no bastará con aprobar el examen,  sino que uno deberá demostrar haber sido un buen estudiante.

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