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  • 18
  • Febr.
    2015

Compliance scandal at the City

Publicado por Josep Castro en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

Probablemente se trate del mayor escándalo financiero que haya afectado nunca a un gran banco de la City de Londres. Me refiero al caso de la famosa lista de acaudalados y celebridades, todos ellos clientes del HSBC ( Hong Kong and Shanghai Banking Corporation ) la entidad financiera más importante de Europa; revelada por el ex empleado del banco Hervé Falciani, la cual contenía la identificación de miles de personas e instituciones que atesoraban del orden de 100.000 millones de dólares en la división suiza de la Banca Privada del HSBC con sede en Ginebra.

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  • 8
  • En.
    2015

Monografía Compliance Penal (II) | Miquel Fortuny, Enero 2015

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Vídeos comentar

¿Qué es un Mapa de Riesgos?

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  • 30
  • Oct.
    2014

Monografía Compliance Penal (I) | Miquel Fortuny, Octubre 2014

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Vídeos comentar

"Origen del Compliance Penal  ¿de dónde viene y hacia dónde vamos?"

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  • 9
  • Oct.
    2014

¿Qué sabemos del origen del Compliance Penal, el concepto de moda?

Publicado por Miquel Fortuny en Compliance Penal, Artículos comentar
Diario Jurídico

El término inglés “Compliance” o Cumplimiento en español, se refiere tal como su nombre lo indica, al cumplimiento normativo, interno y externo de empresas, a través de la gestión de estrategias corporativas (regulación de buenas prácticas, Código de Ética, anticorrupción, prevención de riesgos laborales, protección de datos, blanqueo de capitales, mercado de valores, etc.) que permitirán, entre otras cosas, prevenir y evitar las conductas delictivas de las organizaciones. 

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  • 2
  • Jun.
    2014

¿Quién puede ser Compliance Officer? | Miquel Fortuny, Junio 2014 (Part II)

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Vídeos comentar

En este vídeo exponemos que tipo de perfil debería tener un Compliance Officer en el ámbito penal. 

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