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  • 10
  • Oct.
    2018

Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
Blanqueo de Capitales

Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisito de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

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  • 23
  • Oct.
    2017

Gestión de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica a través de la UNE 19601

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Knowledge, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

El Código Penal establece que las empresas (y personas jurídicas en general) pueden ser responsables de determinados delitos, siempre que sean cometidos por personas físicas bajo el control de aquéllas, y resulten beneficiadas por el delito cometido. 

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  • 26
  • Jun.
    2017

Ley SAPIN II. Compliance y lucha contra la corrupción

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Artículos comentar

Dentro de la implementación de cualquier programa de compliance debe tenerse presente el factor internacional derivado de la actividad de la persona jurídica. Uno de los principales riesgos dentro del catálogo de riesgos penales es el derivado de la corrupción. 

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  • 22
  • Jun.
    2017

II Jornada Cumplen Barcelona - Corporate Compliance

Publicado por Redacción en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Compliance Digital, Protección de la Transparencia Financiera, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
II Jornada Cumplen Barcelona - Corporate Compliance

Si le interesa el Compliance, reserve esta fecha en su agenda: 13 de Julio de 2017. En esta fecha celebraremos la II Jornada Anual de Compliance en Barcelona. El horario es de 8:30 am a 18:15 pm y en la bienvenida está prevista la participación del Hble. Sr. Carles Mundó, Conseller de Justícia de la Generalitat.ida está prevista la participación del Hble. Sr. Carles Mundó, Conseller de Justícia de la Generalitat.

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  • 7
  • Jun.
    2017

UNE 19601, una guia necessària per prevenir la Responsabilitat Penal de les Organitzacions

Publicado por Gonzalo Ramón y Cajal en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

El passat 18 de maig, l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, va publicar oficialment la norma UNE 19601, dirigida a convertir-se en l'estàndard de referència en matèria de gestió de sistemes de prevenció de delictes per part de les persones jurídiques i organitzacions.

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