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  • 19
  • Sept.
    2017

Participamos en la conferencia C5 Anti-Corruption Spain

Publicado por Redacción en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Knowledge, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
Anti-Corruption Spain - C5 Communications

Conciencia a tu empresa en materia de anticorrupción y refuerza la cultura de cumplimiento.

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  • 15
  • Sept.
    2017

La necesaria protección a los denunciantes de irregularidades

Publicado por Gonzalo Ramón y Cajal en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos 2 comentarios

Propuesta del Parlamento Europeo

 

“Sin prisa, pero sin pausa”, esta es la frase que reina en el ya conocido mundo del Compliance. Han pasado algo más de 7 años desde que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco jurídico español, mediante la reforma del Código Penal en el año 2010, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

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  • 26
  • Jun.
    2017

Ley SAPIN II. Compliance y lucha contra la corrupción

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Artículos comentar

Dentro de la implementación de cualquier programa de compliance debe tenerse presente el factor internacional derivado de la actividad de la persona jurídica. Uno de los principales riesgos dentro del catálogo de riesgos penales es el derivado de la corrupción. 

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  • 22
  • Jun.
    2017

II Jornada Cumplen Barcelona - Corporate Compliance

Publicado por Redacción en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Compliance Digital, Protección de la Transparencia Financiera, Corporate Compliance, Compliance Penal comentar
II Jornada Cumplen Barcelona - Corporate Compliance

Si le interesa el Compliance, reserve esta fecha en su agenda: 13 de Julio de 2017. En esta fecha celebraremos la II Jornada Anual de Compliance en Barcelona. El horario es de 8:30 am a 18:15 pm y en la bienvenida está prevista la participación del Hble. Sr. Carles Mundó, Conseller de Justícia de la Generalitat.ida está prevista la participación del Hble. Sr. Carles Mundó, Conseller de Justícia de la Generalitat.

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  • 7
  • Jun.
    2017

UNE 19601, una guia necessària per prevenir la Responsabilitat Penal de les Organitzacions

Publicado por Gonzalo Ramón y Cajal en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

El passat 18 de maig, l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, va publicar oficialment la norma UNE 19601, dirigida a convertir-se en l'estàndard de referència en matèria de gestió de sistemes de prevenció de delictes per part de les persones jurídiques i organitzacions.

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