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  • 10
  • October
    2018

Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment
Blanqueo de Capitales

Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisito de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

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  • 23
  • October
    2017

Gestión de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica a través de la UNE 19601

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Knowledge, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

El Código Penal establece que las empresas (y personas jurídicas en general) pueden ser responsables de determinados delitos, siempre que sean cometidos por personas físicas bajo el control de aquéllas, y resulten beneficiadas por el delito cometido. 

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  • 19
  • September
    2017

Participamos en la conferencia C5 Anti-Corruption Spain

Published by Redacción in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Knowledge, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment
Anti-Corruption Spain - C5 Communications

Conciencia a tu empresa en materia de anticorrupción y refuerza la cultura de cumplimiento.

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  • 15
  • September
    2017

La necesaria protección a los denunciantes de irregularidades

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles 2 comments

Propuesta del Parlamento Europeo

 

“Sin prisa, pero sin pausa”, esta es la frase que reina en el ya conocido mundo del Compliance. Han pasado algo más de 7 años desde que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco jurídico español, mediante la reforma del Código Penal en el año 2010, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

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  • 26
  • June
    2017

Ley SAPIN II. Compliance y lucha contra la corrupción

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Articles comment

Dentro de la implementación de cualquier programa de compliance debe tenerse presente el factor internacional derivado de la actividad de la persona jurídica. Uno de los principales riesgos dentro del catálogo de riesgos penales es el derivado de la corrupción. 

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