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  • 27
  • January
    2017

Futuras obligaciones y sanciones en materia de Protección de Datos

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Digital Compliance, Corporate Compliance, Articles comment

Con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se intenta reforzar un derecho fundamental que está tambaleándose. 

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  • 23
  • January
    2017

Cláusulas Suelo: El desenlace final (4ª Parte)

Published by Josep Castro in Financial Compliance, Articles comment

Cláusulas Suelo: el desenlace final. 

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  • 1
  • January
    2017

Cláusulas Suelo: Suspense en torno a la retroactividad de la nulidad de las Cláusulas Suelo (3ª Parte)

Published by Josep Castro in Financial Compliance, Articles comment

Finalmente se desveló el suspense al cual nos referíamos en un anterior post que publicamos en este mismo blog, que llevaba por título: Suspense en torno a la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo – 2ª parte – (ver aquí)

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  • 16
  • December
    2016

Norma ISO 37001 para la Prevención y Detección del soborno

Published by Gonzalo Ramón y Cajal & Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

La nueva norma de la International Organization for Standardization (ISO) 37001, para la prevención y detección del soborno, que será oficialmente publicada en 2017, establece un modo de gestión para las sociedades con una línea estructural de alto nivel, similar a la ISO 19600 y 27000, dirigida a evitar cualquier clase de soborno. Dado que el soborno tiene diferentes definiciones legales, dependiendo de cada país o jurisdicción, la norma no establece una definición de la misma, pero si proporciona las guías para determinar su alcance.

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  • 28
  • November
    2016

Norma sectorial en Compliance - Código CISPE

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

Código de Conducta para proveedores Cloud.

 

Comentamos en el presente artículo uno de los aspectos que en materia de compliance siempre sacamos a colación: los requisitos y garantías que exigimos a nuestros proveedores de servicios externalizados, como medida de diligencia. 

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