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  • 15
  • September
    2017

La necesaria protección a los denunciantes de irregularidades

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles 2 comments

Propuesta del Parlamento Europeo

 

“Sin prisa, pero sin pausa”, esta es la frase que reina en el ya conocido mundo del Compliance. Han pasado algo más de 7 años desde que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco jurídico español, mediante la reforma del Código Penal en el año 2010, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

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  • 26
  • June
    2017

Ley SAPIN II. Compliance y lucha contra la corrupción

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Articles comment

Dentro de la implementación de cualquier programa de compliance debe tenerse presente el factor internacional derivado de la actividad de la persona jurídica. Uno de los principales riesgos dentro del catálogo de riesgos penales es el derivado de la corrupción. 

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  • 22
  • June
    2017

II Jornada Cumplen Barcelona - Corporate Compliance

Published by Redacción in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Digital Compliance, Financial Compliance, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment
II Jornada Cumplen Barcelona - Corporate Compliance

Si le interesa el Compliance, reserve esta fecha en su agenda: 13 de Julio de 2017. En esta fecha celebraremos la II Jornada Anual de Compliance en Barcelona. El horario es de 8:30 am a 18:15 pm y en la bienvenida está prevista la participación del Hble. Sr. Carles Mundó, Conseller de Justícia de la Generalitat.ida está prevista la participación del Hble. Sr. Carles Mundó, Conseller de Justícia de la Generalitat.

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  • 7
  • June
    2017

UNE 19601, una guia necessària per prevenir la Responsabilitat Penal de les Organitzacions

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

El passat 18 de maig, l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, va publicar oficialment la norma UNE 19601, dirigida a convertir-se en l'estàndard de referència en matèria de gestió de sistemes de prevenció de delictes per part de les persones jurídiques i organitzacions.

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  • 8
  • February
    2017

Canales Éticos, la problemática del anonimato

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

Las organizaciones, en gran parte, con el objetivo de adecuarse a lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal, referente a los sistemas de organización y gestión, los cuales deben permitir “informar de los posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”, están creando sistemas de denuncia internos, también conocidos como mecanismos de “whistleblowing”.

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