BlogBlog > Compliance Penal

  • 8
  • Febr.
    2017

Canales Éticos, la problemática del anonimato

Publicado por Gonzalo Ramón y Cajal en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

Las organizaciones, en gran parte, con el objetivo de adecuarse a lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal, referente a los sistemas de organización y gestión, los cuales deben permitir “informar de los posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”, están creando sistemas de denuncia internos, también conocidos como mecanismos de “whistleblowing”.

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  • 16
  • Dic.
    2016

Norma ISO 37001 para la Prevención y Detección del soborno

Publicado por Gonzalo Ramón y Cajal & Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

La nueva norma de la International Organization for Standardization (ISO) 37001, para la prevención y detección del soborno, que será oficialmente publicada en 2017, establece un modo de gestión para las sociedades con una línea estructural de alto nivel, similar a la ISO 19600 y 27000, dirigida a evitar cualquier clase de soborno. Dado que el soborno tiene diferentes definiciones legales, dependiendo de cada país o jurisdicción, la norma no establece una definición de la misma, pero si proporciona las guías para determinar su alcance.

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  • 28
  • Nov.
    2016

Norma sectorial en Compliance - Código CISPE

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

Código de Conducta para proveedores Cloud.

 

Comentamos en el presente artículo uno de los aspectos que en materia de compliance siempre sacamos a colación: los requisitos y garantías que exigimos a nuestros proveedores de servicios externalizados, como medida de diligencia. 

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  • 22
  • Oct.
    2016

Enlaces a webs sin conocimiento ni ánimo de lucro: enlace atípico

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Compliance Digital, Compliance Penal, Artículos comentar
Legal Today

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 8 de septiembre de 2016 (asunto C160/15), sobre la admisión de los enlaces a webs protegidas si no hay ánimo de lucro. 

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  • 17
  • Jul.
    2016

¿Podrá la PYME recurrir al Tribunal Supremo en Compliance?

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

La respuesta a la pregunta debe ser afirmativa, a la luz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), Ley 41/2015 de 5 de octubre, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, en concreto del artículo 847.1, letra b) LECrim.

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