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  • 30
  • Jun.
    2015

Nuevo Reglamento comunitario sobre transferencia internacional de fondos

Publicado por Josep Castro en Prevención de Blanqueo de Capitales, Artículos comentar

A partir del 25 de junio entra en vigor el nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre transferencia internacional de fondos 2015/847, y como tal, ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno pudiendo ser invocado directamente ante los tribunales de justicia.

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  • 15
  • My.
    2015

Monografía Compliance Penal (IV) | Miquel Fortuny, Mayo 2015

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Vídeos comentar

"La ocasión hace al ladrón", excepto con un buen Compliance Program.

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  • 14
  • Abr.
    2015

Londres: capital mundial del blanqueo de capitales

Publicado por Josep Castro en Prevención de Blanqueo de Capitales, Artículos comentar

El próximo mes de Mayo se celebra en Londres la 11ª conferencia anual de ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) es decir, el acrónimo inglés referido a la Asociación Internacional de los Especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), en donde se darán cita los más destacados expertos en la materia a nivel mundial, y debatirán durante tres días sobre las retos y desafíos que plantea la creciente preocupación del lavado de dinero.

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  • 11
  • Mzo.
    2015

Monografía Compliance Penal (III) | Miquel Fortuny, Marzo 2015

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Vídeos comentar

¿Qué es un Mapa de Controles?

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  • 2
  • Mzo.
    2015

El Barça al banquillo

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
Lawyerpress - El Barça al banquillo

Por Eva Cañizares Rivas, Abogada. Vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo y Miquel Fortuny, socio director Fortuny Legal y CEO de Complia.

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