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  • 17
  • My.
    2016

I Jornada Compliance Barcelona - Aranzadi Thomson Reuters

Publicado por Redacción en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
I Jornada Compliance Barcelona - Aranzadi Thomson Reuters

La publicación de las primeras sentencias en las que se reconoce por el Tribunal Supremo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en aplicación de la modificación del Código Penal, llegando incluso a la disolución de las sociedades enjuiciadas, muestra la necesidad patente y perentoria para la gran mayoría de las empresas españolas de implantar “Programas de Compliance”.

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  • 18
  • Mzo.
    2016

La Sentencia de 29/2/2016 del Tribunal Supremo en materia de Compliance

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

Presunta inocente o presunta culpable, un punto de partida. 

 

Podríamos decir que el compliance ha quedado "bautizado" por el Tribunal Supremo a través de su reciente sentencia del pasado 29 de febrero. Pero la pobre criatura ya ha nacido dividiendo a la familia en dos bandos: presunto inocente o presunto culpable.

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  • 22
  • Sept.
    2015

Publicación de la Cuarta Directiva de la UE sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

Publicado por Josep Castro en Prevención de Blanqueo de Capitales, Artículos comentar

El pasado 5 de Junio se publicó la nueva Directiva de la Unión Europea 2015/849 relativa a la Prevención de la utilización del Sistema Financiero a fin de evitar el blanqueo de capitales (PBC) y la financiación del terrorismo, denominada, o más conocida, como  la Cuarta Directiva en esta materia. En este sentido presentamos en el presente post, un breve resumen de las principales novedades que a nuestro entender son más relevantes.

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  • 31
  • Jul.
    2015

Monografía Compliance Penal (V) | Miquel Fortuny, Julio 2015

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Vídeos comentar

En este vídeo se establecen los requisitos que debe tener el Plan de Prevención de Delitos.

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  • 1
  • Jul.
    2015

La nueva insolvencia punible, un riesgo delictivo para las empresas y su responsabilidad penal

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

La reciente reforma del Código Penal, en vigor desde el 1 de julio del presente año 2015, establece una serie de modificaciones en el concepto hasta ahora tradicional de insolvencia punible.

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