BlogBlog > blanqueo capitales

  • 10
  • Oct.
    2018

Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
Blanqueo de Capitales

Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisito de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

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  • 4
  • Jul.
    2016

Despachos de abogados y su colaboración en la Prevención del Blanqueo de Capitales

Publicado por Josep Castro en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

​​​​​Recientemente se ha publicado en el sitio Web del Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la memoria de sus actividades correspondiente al pasado ejercicio 2015. 

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  • 22
  • Sept.
    2015

Publicación de la Cuarta Directiva de la UE sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

Publicado por Josep Castro en Prevención de Blanqueo de Capitales, Artículos comentar

El pasado 5 de Junio se publicó la nueva Directiva de la Unión Europea 2015/849 relativa a la Prevención de la utilización del Sistema Financiero a fin de evitar el blanqueo de capitales (PBC) y la financiación del terrorismo, denominada, o más conocida, como  la Cuarta Directiva en esta materia. En este sentido presentamos en el presente post, un breve resumen de las principales novedades que a nuestro entender son más relevantes.

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  • 30
  • Jun.
    2015

Nuevo Reglamento comunitario sobre transferencia internacional de fondos

Publicado por Josep Castro en Prevención de Blanqueo de Capitales, Artículos comentar

A partir del 25 de junio entra en vigor el nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre transferencia internacional de fondos 2015/847, y como tal, ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno pudiendo ser invocado directamente ante los tribunales de justicia.

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  • 14
  • Abr.
    2015

Londres: capital mundial del blanqueo de capitales

Publicado por Josep Castro en Prevención de Blanqueo de Capitales, Artículos comentar

El próximo mes de Mayo se celebra en Londres la 11ª conferencia anual de ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) es decir, el acrónimo inglés referido a la Asociación Internacional de los Especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), en donde se darán cita los más destacados expertos en la materia a nivel mundial, y debatirán durante tres días sobre las retos y desafíos que plantea la creciente preocupación del lavado de dinero.

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