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  • 30
  • Dic.
    2015

Monografía Compliance Penal (VII) | Miquel Fortuny, Diciembre 2015

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Vídeos comentar

Due Diligences Penales: una herramienta de prevención.

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  • 7
  • Dic.
    2015

Compliance y Delitos contra la Propiedad Intelectual

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar
Lawyerpress

Algunos métodos de control interno en programas de Compliance Penal Corporativo.

 

En el ámbito de los delitos corporativos, cabe destacar la reforma que han sufrido los delitos contra la Propiedad Intelectual tipificados en el artículo 270 del Código Penal, en relación con la cláusula de atribución de responsabilidad corporativa del artículo 288 del Código Penal. 

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  • 30
  • Nov.
    2015

Caducidad de la acción y error de consentimiento en los contratos bancarios

Publicado por Redacción en Protección de la Transparencia Financiera, Artículos comentar

A partir de tres sentencias (769/2014, 376/2015 y 489/2015), la Sala Primera del Tribunal Supremo estableció nuevos criterios de interpretación del artículo 1.301 del Código Civil en lo relativo al ejercicio de la acción de nulidad de los contratos bancarios, así como los supuestos del error como vicio del consentimiento en estos mismos actos. 

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  • 6
  • Nov.
    2015

Cláusulas Suelo: Suspense en torno a la retroactividad de la nulidad de las Cláusulas Suelo (1ª Parte)

Publicado por Josep Castro en Protección de la Transparencia Financiera, Artículos comentar

Recientemente, la Comisión Europea ha dado traslado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el informe motivado para que éste se pronuncie sobre el alcance de la retroactividad en aquellos casos que se ha decretado la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamos concedidos a consumidores. 

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  • 26
  • Oct.
    2015

Publicidad del Fraude Fiscal: comentario a la Ley Orgánica 10/2015 de 10 de septiembre

Publicado por Miquel Fortuny en Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Corporate Compliance, Compliance Penal, Artículos comentar

En cumplimiento del principio de publicidad de las actuaciones judiciales y sentencias, se expidió la Ley Orgánica 10/2015 de 10 de septiembre “por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal” que modificó la Ley Orgánica 6, 1985, de 1 de julio.

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