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  • 10
  • October
    2018

Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Published by Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment
Blanqueo de Capitales

Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisito de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

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  • 8
  • February
    2017

Canales Éticos, la problemática del anonimato

Published by Gonzalo Ramón y Cajal in Criminal Risks Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

Las organizaciones, en gran parte, con el objetivo de adecuarse a lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal, referente a los sistemas de organización y gestión, los cuales deben permitir “informar de los posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”, están creando sistemas de denuncia internos, también conocidos como mecanismos de “whistleblowing”.

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  • 23
  • January
    2017

Cláusulas Suelo: El desenlace final (4ª Parte)

Published by Josep Castro in Financial Compliance, Articles comment

Cláusulas Suelo: el desenlace final. 

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  • 1
  • January
    2017

Cláusulas Suelo: Suspense en torno a la retroactividad de la nulidad de las Cláusulas Suelo (3ª Parte)

Published by Josep Castro in Financial Compliance, Articles comment

Finalmente se desveló el suspense al cual nos referíamos en un anterior post que publicamos en este mismo blog, que llevaba por título: Suspense en torno a la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo – 2ª parte – (ver aquí)

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  • 16
  • December
    2016

Norma ISO 37001 para la Prevención y Detección del soborno

Published by Gonzalo Ramón y Cajal & Miquel Fortuny in Criminal Risks Prevention, Money Laundering Prevention, Corporate Compliance, Criminal Compliance, Articles comment

La nueva norma de la International Organization for Standardization (ISO) 37001, para la prevención y detección del soborno, que será oficialmente publicada en 2017, establece un modo de gestión para las sociedades con una línea estructural de alto nivel, similar a la ISO 19600 y 27000, dirigida a evitar cualquier clase de soborno. Dado que el soborno tiene diferentes definiciones legales, dependiendo de cada país o jurisdicción, la norma no establece una definición de la misma, pero si proporciona las guías para determinar su alcance.

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